06.08.18 13:17 На сайте опибликовано информационное письмо Росфинмониторинга 55На сайте опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» в разделе Нормативные документы- Министерств и ведомств - Прочее http://www.parfenov.ru/base/min-ved/prochee/ |