Минфин предлагает обязать банки передавать таможенникам и налоговикам информацию о валютных операциях клиентов (как физических, так и юридических лиц). Для этого необходимо законодательно утвердить перечень документов, которые инспекторы вправе запрашивать у банков.
Если поправки будут приняты, то чиновникам станут доступны банковские выписки; паспорта сделки; таможенные декларации; документы, удостоверяющие личность граждан; документы о регистрации компании или индивидуального предпринимателя; документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций и подтверждающие факт передачи товаров.