ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РОСФИНМОНИТОРИНГА 55 от 30.07.2018Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» |
Приказ Росфинмониторинга 203от 3 августа 2010 г. N 203
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА |
Банки обязаны указывать полную сумму кредита в рублях - РоспотребнадзорПисьмо Роспотребнадзора от 24.07.2008 № 01/7907-8-27. Банки обязаны указывать полную сумму кредита в рублях. |
Письмо Роспотребнадзора от 23 июля 2012 г. N 01/8179-12-32Роспотребнадзор разъясняет решение ВС РФ, в т.ч. по вопросоам кредитования |
Федеральный закон от 3 марта 2008 г. N 20-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" |
Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 № 743Расширен перечень лиц, обязанных представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию, предусмотренную Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
Указ Президента об отмене некоторых налоговых указов от 25.07.2003 |
Закон о Фонде соц. страхования (опять бумажки для открытия счета) |
Закон города Москвы от 21 ноября 2001 года N 59 "О налоге на рекламу" |
Инструкция ФАПСИ от 13 июня 2001 года N 152. |